A Social Status Foi Citada Num Esquema De Revenda E Lavagem De Dinheiro

Uma queixa apresentada em um tribunal distrital da Carolina do Norte na última sexta-feira alega que James Whitner, proprietário de lojas de varejo de tênis, incluindo A MA MANIÉRE e SOCIAL STATUS, revendeu durante anos tênis a cidadãos chineses envolvidos no que os promotores afirmam ser uma operação de lavagem de dinheiro, que envolve milhares de dólares e violação um contrato com uma empresa – provavelmente, a NIKE. O contrato proibia explicitamente Whitner de vender os produtos da empresa fora dos EUA, a outros varejistas, distribuidores ou corretores, ou em circunstâncias que sugerissem revenda.

A ação de confisco centra-se em US$ 1.199.530 em dinheiro que foi apreendido do apartamento do amigo próximo de Whitner, Antwain Freeman, em agosto de 2021. Os promotores dizem que o dinheiro estava envolvido em “um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado envolvendo mensageiros chineses”, Whitner, Freeman e outros.

Whitner, até o momento, não enfrenta acusações criminais. A denúncia é assinada e verificada por um investigador criminal do IRS (algo equivalente ao Imposto de Renda brasileiro). O Whitaker Group, que está no topo de seu império de varejo de tênis, disse em comunicado à Complex que seus negócios cumpriram a legislação tributária e trabalharam com o governo sobre o assunto.

Entrando em detalhes, a queixa relata que Whitner inicialmente visitaria Freeman na cidade de Nova York e transferiria o dinheiro de volta para Charlotte, onde fica a sede do Social Status. Mas em 2019, alega a denúncia, ele começou a contratar a transportadora de valores Brinks para transportar o dinheiro em veículos blindados. Whitner orientou os envolvidos sobre como transferir o dinheiro para evitar que fosse sinalizado pelas instituições financeiras, segundo a denúncia.

Os promotores dizem que entre novembro de 2017 e abril de 2022, os negócios de Whitner realizaram mais de US$ 32 milhões em transações com uma empresa chinesa identificada apenas como YG, que distribuía e vendia tênis na Ásia. O dinheiro foi distribuído em 255 transações, cada uma excedendo US$ 10 mil. A denúncia afirma que Whitner não apresentou os documentos legalmente exigidos para essas transações.

YG e Whitner tinham uma relação comercial que remontava pelo menos a 2016. Os promotores dizem que a YG entregou grandes quantidades de moeda americana a Whitner em troca de tênis. “Whitner vendeu milhões de dólares em produtos da empresa de tênis para a YG”, diz a denúncia. “A YG revendeu os produtos na China e em outros lugares.”

As autoridades prenderam Freeman em agosto de 2021 enquanto ele caminhava para seu escritório no centro de Manhattan; ele carregava uma mochila e uma sacola de depósito, segundo documentos judiciais. Uma busca em seu apartamento revelou US$ 1,2 milhão em dinheiro escondido em seu armário em caixas usadas pelo correio.

A investigação, obviamente, ainda promete desdobramentos nos próximos meses.

Comunicado oficial do The Whitaker Group:

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A recente ação do Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito Ocidental da Carolina do Norte (USAO) surge após uma cooperação significativa e negociações de boa fé da nossa parte. Para ser claro, embora levemos a sério as alegações da reclamação, elas são infundadas, não relacionadas ao nosso negócio ou a esta comunidade e injustificadas. Nossa equipe profissional de gerenciamento de estoque executa um processo transparente baseado em sistemas que são legalmente compatíveis e consistentes com os padrões do setor. Também cumprimos anualmente todas as obrigações fiscais.

Somos uma referência na comunidade empresarial global há mais de 20 anos, operando em mais de vinte localidades e empregando mais de 250 funcionários em todo o país. Nosso trabalho tem sido dedicado a ajudar pessoas negras a contar suas histórias e construir um legado de excelência. Esse trabalho está agora sob ataque, apesar dos nossos melhores esforços no sentido de um envolvimento produtivo com a USAO. Discordamos das alegações da USAO relativas aos nossos negócios e continuamos gratos pelo apoio extraordinário que os nossos parceiros fornecedores demonstraram e continuam a demonstrar ao longo deste processo. O nosso sucesso tornou-nos num alvo fácil, apanhados no meio de uma guerra financeira e regulamentar dos EUA com a China, na qual não participamos. Esperamos defender o nosso modelo de negócios e operação e, ao mesmo tempo, continuar a servir com orgulho as comunidades que nos abraçaram nos últimos 20 anos.

Esta denúncia não nos impedirá de continuar a contar as nossas histórias e a construir um legado de excelência e continuaremos a defender vigorosamente os nossos negócios e tudo o que eles contribuem para a cultura, o comércio e a comunidade.

Fonte: Complex